Ad hoc-Mitteilung gem盲ss Art. 53 KR

Gail Kelly zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen; Dieter Wemmer stellt sich nach acht Jahren im Verwaltungsrat nicht mehr zur Wiederwahl

Alle anderen Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl

Der Verwaltungsrat der 麻豆社 Group AG beantragt f眉r das Gesch盲ftsjahr 2023 eine ordentliche Dividende von USD 0.70 in bar pro Aktie
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Z眉rich, 28. M盲rz 2024 鈥 Die 麻豆社 Group AG wird ihre ordentliche Generalversammlung (GV) 2024 am 24.听April 2024 um 10.30 Uhr abhalten. Die GV wird in deutscher und englischer Sprache abgehalten und live unter ubs.com/generalversammlung 眉产别谤迟谤补驳别苍.

Die Einladung zur GV mit Erl盲uterungen zu den einzelnen Traktanden ist auf ubs.com/generalversammlung abrufbar.

Traktanden der ordentlichen GV 2024 der 麻豆社 Group AG

1.听听听听听听 Genehmigung des Lageberichts sowie der Konzernrechnung und der Jahresrechnung (Einzelabschluss) der 麻豆社 Group AG f眉r das Gesch盲ftsjahr 2023

2.听听听听听听 Konsultativabstimmung 眉ber den Verg眉tungsbericht 2023 der 麻豆社 Group AG

3.听听听听听听 Konsultativabstimmung 眉ber den Nachhaltigkeitsbericht 2023 der 麻豆社 Group AG

4.听听听听听听 Verwendung des Gesamtgewinns und ordentliche Dividendenaussch眉ttung aus dem Gesamtgewinn und aus der Kapitaleinlagereserve

5.听听听听听听 Schaffung von Wandlungskapital und 脛nderungen der Statuten

6.听听听听听听 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung f眉r das Gesch盲ftsjahr 2023

7.听听听听听听 Best盲tigungswahlen und Neuwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

听听听听7.1.听听听听听听听听听 Colm Kelleher als Verwaltungsratspr盲sident

听听听听7.2.听听听听听听听听听 Lukas G盲hwiler

听听听听7.3.听听听听听听听听听 Jeremy Anderson

听听听听7.4.听听听听听听听听听 Claudia B枚ckstiegel

听听听听7.5.听听听听听听听听听 William C. Dudley

听听听听7.6.听听听听听听听听听 Patrick Firmenich

听听听听7.7.听听听听听听听听听 Fred Hu

听听听听7.8.听听听听听听听听听 Mark Hughes

听听听听7.9.听听听听听听听听听 Nathalie Rachou

听听听听7.10.听听听听听听 Julie G. Richardson

听听听听7.11.听听听听听听 Jeanette Wong

听听听听7.12.听听听听听听 Gail Kelly

8.听听听听听听 Best盲tigungswahlen und Neuwahl der Mitglieder des Compensation Committee

听听听听8.1.听听听听听听听听听 Julie G. Richardson

听听听听8.2.听听听听听听听听听 Jeanette Wong

听听听听8.3.听听听听听听听听听 Fred Hu

9.听听听听听听 Genehmigung der Verg眉tung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

听听听听9.1.听听听听听听听听听 R眉ckwirkende Genehmigung eines Zusatzbetrags f眉r die Verg眉tung der Mitglieder des Verwaltungsrats f眉r die Dauer von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024

听听听听9.2.听听听听听听听听听 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Verg眉tung der Mitglieder des Verwaltungsrats f眉r die Dauer von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025

听听听听9.3.听听听听听听听听听 Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Verg眉tung der Mitglieder der Konzernleitung f眉r das Gesch盲ftsjahr 2023

听听听听9.4.听听听听听听听听听 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Verg眉tung der Mitglieder der Konzernleitung f眉r das Gesch盲ftsjahr 2025

10.听听听 Best盲tigungswahlen

听听听听10.1.听听听听听听 Best盲tigungswahl der unabh盲ngigen Stimmrechtsvertreterin, ADB Altorfer Duss & Beilstein AG, Z眉rich

听听听听10.2.听听听听听听 Best盲tigungswahl der Revisionsstelle, Ernst & Young AG, Basel

听听听听10.3.听听听听听听 Best盲tigungswahl der Spezialrevisionsstelle, BDO AG, Z眉rich

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